Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka"), podaje do publicznej wiadomości proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 roku o godz. 12.00, w biurze Spółki w Warszawie przy ulicy Fabrycznej 5, budynek "Riverside Park", V piętro, (dalej "Walne Zgromadzenie").
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarząd Vistula & Wólczanka S.A. podaje do wiadomości projektowaną i dotychczasową treść postanowień § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki:
Brzmienie dotychczasowe:
1. Kapitał zakładowy dzieli się na 80.222.190 (osiemdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi 18.275.378 zł (osiemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych).
Proponowane nowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 104.288.845 (sto cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 23.088.709 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięć złotych).
Informacja dodatkowa:
Zarząd Vistula & Wólczanka S.A. w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w sekretariacie biura Spółki w Warszawie mieszczącym się pod adresem: ul Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, budynek "Riverside Park", V piętro, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2008 roku do godziny 18.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie biura Spółki w Warszawie przy ulicy Fabrycznej 5, budynek "Riverside Park", V piętro, w godz. od 9.00 do 18.00 oraz w sekretariacie biura Spółki w Krakowie przy ulicy Starowiślnej 48 w godz. od 9.00 do 18.00.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 11.00.
Erwin Bakalarz
Prokurent