Vistula Group

Aktualnie w spółce Vistula Group S.A. nie obowiązuje oficjalna reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z istniejącą praktyką wynikającą z postanowień § 21. ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza corocznie dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki na podstawie ofert otrzymanych przez Spółkę od podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Aktualnie w Spółce Vistula Group S.A. funkcjonuje program motywacyjny oparty  na warrantach subskrypcyjnych serii C uprawniających objęcia akcji nowej emisji serii J, którego zasady określone zostały w uchwale Nr 27/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. z dnia 29.06.2009 roku w sprawie w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała”). Treść Uchwały została opublikowana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 52/2009 z dnia 30.06.2009 roku.

Prognozowane koszty jakie poniesie Vistula Group S.A. w związku z realizacją programu motywacyjnego określonego w Uchwale, oszacowane przy zastosowaniu modelu Black’a-Scholes’a, wyniosą 6.774.502,55 zł, tj. 1,25 zł za 1 akcję i będą one rozliczane proporcjonalnie do czasu trwania programu.

Dane potrzebne do zastosowania modelu Black’a-Scholes’a zostały przedstawione w nocie 39 w raporcie rocznym Vistula Group S.A. za rok 2010 opublikowanym w dniu 21 marca 2011 roku.

Zarząd VISTULA GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej także „Emitent” lub „Spółka”) przedstawia oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w VISTULA GROUP S.A. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.  Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. w związku Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe.

Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną cześć sprawozdania z działalności Emitenta będącego częścią raportu rocznego VISTULA GROUP S.A. za rok obrotowy 2010.    
Zgodnie z §2 Uchwały nr 718/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących zasad ładu korporacyjnego przekazanie niniejszego raportu jest równoważne przekazaniu raportu zgodnie z §29 ust. 5 Regulaminu Giełdy.

Zarząd VISTULA GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej także 'Emitent' lub 'Spółka') przedstawia oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w VISTULA GROUP S.A. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) oraz § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. w związku Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe. Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Emitenta będącego częścią raportu rocznego VISTULA GROUP S.A. za rok obrotowy 2009.

Zarząd VISTULA GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej także 'Emitent', 'Spółka') przedstawia oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w VISTULA GROUP S.A. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) oraz § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. oraz Uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe. Raport ten stanowi wyodrębnioną cześć do sprawozdania z działalności Emitenta będącego częścią raportu rocznego VISTULA GROUP S.A. za rok obrotowy 2008.

Niniejszy Raport został sporządzony na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, zgodnie z wytycznymi przyjętymi w treści Uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe.

Stosownie do postanowień § 2 ust. 2 Uchwały nr 13/1171/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy, niniejszy Raport uwzględnia zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005."

Raport ten stanowi załącznik do Raportu Rocznego "Vistula & Wólczanka" S.A. ("Spółka") za rok 2007.