Zgodnie z § 49 ust.1 pkt 5 oraz § 66 ust.5
Zarząd Vistula S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. w dniu 24.01.2003r. :
UCHWAŁA NR 1/01/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 29 ust.2 Statutu wybiera Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. zwołanego na dzień 24 stycznia 2003 roku Pana Wiesława Olesia.
Do powyższej uchwały Pan Marcin Milczarek reprezentujący akcjonariusza H.I.P. "HOLDING" B.V. zgłosił sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany. Następnie Pan Wojciech Wąsowicz reprezentujący akcjonariusza "BOSTA" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 1/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 2/01/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia, że Komisja sprawdzająca listę obecności akcjonariuszy będzie liczyła 3 (trzy) osoby.
Komisja sprawdzająca listę obecności powołana na podstawie powyższej uchwały w składzie : Pan Bogdan Dzudzewicz, Pan Andrzej Kulczycki, Pan Wojciech Wąsowicz, stwierdziła w protokole z prac komisji, że przedstawione przez akcjonariuszy dokumenty nie budzą wątpliwości prawnych. Pan Wojciech Wąsowicz oświadczył, że jako członek Komisji sprawdzającej listę obecności głosował przeciw uchwale komisji sprawdzającej listę obecności.
UCHWAŁA NR 3/01/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.
Porządek obrad NWZA przyjęty powyższą uchwałą:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.
8.Zamknięcie obrad.
Do powyższej uchwały Pan Marcin Milczarek reprezentujący akcjonariusza H.I.P. "HOLDING" B.V. zgłosił sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany. Następnie Pan Wojciech Wąsowicz reprezentujący akcjonariusza "BOSTA" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 3/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 4/01/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
Pan Adam Kościółek reprezentujący akcjonariusza Pana Stanisława Przewrockiego oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 4/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Wojciech Wąsowicz reprezentujący akcjonariusza "BOSTA" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 4/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Marcin Milczarek reprezentujący akcjonariusza H.I.P. "HOLDING" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 4/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 5/01/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 17 ust.2 i 3 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh postanawia:
1.Odwołać Pana Nicholasa Davida Plummera ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
2.W celu ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości prawnych związanych ze skutecznością kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej Vistula S.A. dokonywanej mocą oświadczeń składanych przez niektórych członków poprzedniej Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:
1) odmawia zatwierdzenia wszystkich złożonych przez niektórych członków Rady Nadzorczej Spółki oświadczeń o kooptacji, złożonych po ostatnim Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2) dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Vistula S.A. wszelkie osoby, które zostały do Rady Nadzorczej Spółki rzekomo dokooptowane, a w szczególności: Pana Paula Putz, Pana Marka Timmermansa, Pana Roberta Lipskiego, Pana Petera Weihs, Pana Fedde Johanes Diedrik Peutza i Pana Jana Laskowskiego.
3.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Pan Marcin Milczarek reprezentujący akcjonariusza H.I.P. "HOLDING" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 5/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Wojciech Wąsowicz reprezentujący akcjonariusza "BOSTA" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 5/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Adam Kościółek reprezentujący akcjonariusza Pana Stanisława Przewrockiego oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 5/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 6/01/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie:
1.Działając na podstawie § 17 ust.2 i 3 Statutu oraz art.385 § 1 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z odwołaniem wszystkich członków Rady Nadzorczej postanawia, że na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata: 2003, 2004 i 2005 zostanie wybrana Rada Nadzorcza, która będzie się składać z 6 (sześciu) osób.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
Pan Marcin Milczarek reprezentujący akcjonariusza H.I.P. "HOLDING" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 6/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Wojciech Wąsowicz reprezentujący akcjonariusza "BOSTA" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 6/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Adam Kościółek reprezentujący akcjonariusza Pana Stanisława Przewrockiego oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 6/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 7/01/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Łuczyńskiego.
Pan Marcin Milczarek reprezentujący akcjonariusza H.I.P. "HOLDING" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 7/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Wojciech Wąsowicz reprezentujący akcjonariusza "BOSTA" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 7/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Adam Kościółek reprezentujący akcjonariusza Pana Stanisława Przewrockiego oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 7/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 9/01/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Bogdana Benczaka.
Pan Marcin Milczarek reprezentujący akcjonariusza H.I.P. "HOLDING" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 9/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Wojciech Wąsowicz reprezentujący akcjonariusza "BOSTA" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 9/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Adam Kościółek reprezentujący akcjonariusza Pana Stanisława Przewrockiego oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 9/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 10/01/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Macieja Zielińskiego.
Pan Marcin Milczarek reprezentujący akcjonariusza H.I.P. "HOLDING" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 10/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Wojciech Wąsowicz reprezentujący akcjonariusza "BOSTA" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 10/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Adam Kościółek reprezentujący akcjonariusza Pana Stanisława Przewrockiego oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 10/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 11/01/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Marciniaka.
Pan Marcin Milczarek reprezentujący akcjonariusza H.I.P. "HOLDING" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 11/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Wojciech Wąsowicz reprezentujący akcjonariusza "BOSTA" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 11/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Adam Kościółek reprezentujący akcjonariusza Pana Stanisława Przewrockiego oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 11/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 13/01/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Grzybowskiego.
Pan Marcin Milczarek reprezentujący akcjonariusza H.I.P. "HOLDING" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 13/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Wojciech Wąsowicz reprezentujący akcjonariusza "BOSTA" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 13/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Adam Kościółek reprezentujący akcjonariusza Pana Stanisława Przewrockiego oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 13/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
UCHWAŁA NR 16/01/2003
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Marcinkowskiego.
Pan Marcin Milczarek reprezentujący akcjonariusza H.I.P. "HOLDING" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 16/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Wojciech Wąsowicz reprezentujący akcjonariusza "BOSTA" B.V. oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 16/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pan Adam Kościółek reprezentujący akcjonariusza Pana Stanisława Przewrockiego oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 16/01/2003 i zgłosił do niej sprzeciw, który został w trybie art.422 ksh zaprotokołowany.
Pełnomocnik Pan Adam Kościółek reprezentujący akcjonariusza Pana Stanisława Przewrockiego oświadczył, że głosował przeciw uchwałom nr : 8/01/2003, 12/01/2003, 15/01/2003 i zgłosił do nich sprzeciwy, które zostały w trybie art.422 ksh zaprotokołowane. Powyższe uchwały, które nie zostały przyjęte, dotyczyły powołania do Rady Nadzorczej następujących osób, odpowiednio : Pana Paul Putz, Pana Dariusza Lorensa, Pana Józefa Kudłacika.
Po zakończeniu głosowań dotyczących wyboru Rady Nadzorczej przewodniczący obrad stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe 2003, 2004 i 2005 następujące osoby :
1) Pana Tomasza Łuczyńskiego,
2) Pana Bogdana Benczaka,
3) Pana Macieja Zielińskiego,
4) Pana Ryszarda Marcinkowskiego,
5) Pana Wojciecha Grzybowskiego,
6) Pana Andrzeja Marciniaka.
Michał Wójcik
Prezes Zarządu
Mieczysław Starek
Członek Zarządu
Mateusz Żmijewski
Członek Zarządu