Zarząd Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się dnia 28 czerwca 2005 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Nadwiślańskiej 13.
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Rozpatrzenie stanowiska Spółki wobec przyjętych przez Zarząd oraz Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Informacja dodatkowa:
Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 2002 nr 49, poz. 447 z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce w sekretariacie głównym, przy ul. Nadwiślańskiej 13 w Krakowie, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do końca dnia 20 czerwca 2005 roku włącznie, i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 13, w sekretariacie głównym Spółki, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.00.
Michał Wójcik
Prezes Zarządu
Mieczysław Starek
Członek Zarządu