Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) oraz § 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744)
Zarząd spółki Vistula S.A., z siedzibą w Krakowie (KRS 0000047082) informuje, że w dniu 31 maja 2006 r. został podpisany plan połączenia spółki Vistula S.A. ze spółką Wólczanka S.A., z siedzibą w Łodzi, którego treść wraz ze sprawozdaniem zarządu o którym mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych, podana została w załączniku do niniejszego raportu. Podpisanie planu połączenia stanowi realizację postanowień porozumienia podpisanego przez zarządy obu spółek w dniu 29 marca 2006 r., którego treść została opublikowana w raporcie bieżącym nr 9/2006 z dnia 30 marca 2006 r.
Opinia biegłego sporządzona zgodnie z postanowieniami art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie opublikowana po jej sporządzeniu przez biegłego. Plan połączenia wraz z wnioskiem w tej sprawie został złożony w sądzie rejestrowym.
Na zlecenie Rad Nadzorczych obu łączących się spółek firma Ernst & Young Sp. z o.o. sporządziła "Raport z wykonania uzgodnionych procedur w odniesieniu do wyceny spółek Vistula S.A. i Wólczanka S.A. dla celów ustalenia parytetu akcji", z którego wynika, że nie stwierdzono istotnych przesłanek do uznania, aby parytet wymiany akcji został ustalony niepoprawnie. Raport ten jest w dyspozycji Rad Nadzorczych obu spółek. Ponadto zarząd Vistula S.A. do końca przyszłego tygodnia opublikuje raport bieżący, w którym sprecyzuje założenia finansowe dotyczące połączenia oraz zaprezentuje harmonogram integracji, a ponadto przedstawi stan zaawansowania prac związanych z procesem łączenia, a także zorganizuje konferencję prasową i spotkanie z przedstawicielami rynku kapitałowego.
Rafał Bauer
Prezes Zarządu