Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zarząd Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się dnia 25 lipca 2006 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Nadwiślańskiej 13.
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
12. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Wólczanka S.A. z siedzibą w Łodzi, w tym w sprawie emisji akcji połączeniowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i upoważnienia zarządu do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie akcji połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1. Postanowienie § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:
„Firma Spółki brzmi: Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna.”
Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 1 ust. 1:
„Firma Spółki brzmi: Vistula Spółka Akcyjna.”
2. Postanowienie § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące:
„Spółka może używać w obrocie skrótu: Vistula & Wólczanka S.A.”
Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 1 ust. 2:
„Spółka może używać w obrocie skrótu: Vistula S.A.”
3. Postanowienie § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:
„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na [___] akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.”
Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 8 ust. 1:
„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4 884 530 akcji ( cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści akcji ) o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.
4. Postanowienie § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące:
„Kapitał zakładowy stanowi [___].”
Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 8 ust. 2:
„Kapitał zakładowy stanowi 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych.”
5. Postanowienie § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie następujące:
"Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej. Podjęcie powyższych czynności nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."
Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 21 ust. 3:
„Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej.”
Informacja dodatkowa:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki przy ul. Nadwiślańskiej 13 w Krakowie w sekretariacie głównym, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 lipca 2006 roku do godziny 18.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 13, w sekretariacie głównym Spółki, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.00.
Podstawa prawna
Zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt 2 RO
Rafał Bauer
Prezes Zarządu