Zgodnie z art.81 ust.1 pkt.2)
Zarząd Vistula S.A., działając na podstawie art.81 ust.1 pkt.2) Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi przekazuje co następuje:
1. Informacje opublikowane w dniu 9 stycznia 2003 roku, jako raporty bieżące Vistula S.A. nr 5/2003 i 6/2003 nie pochodzą od Emitenta (tj. Spółki Vistula S.A. w Krakowie) i nie zostały wysłane przez Emitenta w sposób określony przepisami prawa.
2. Emitent już w raporcie bieżącym nr 50/2002 informował, że na skutek rezygnacji dwóch członków Rady Nadzorczej Vistula S.A. organ ten nie może podejmować ważnych uchwał. Rada Nadzorcza Vistula S.A. zgodnie ze statutem Spółki winna liczyć minimum 5 osób. Zgodnie zaś z przepisem art.390 § 1 kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza spółki akcyjnej zobowiązana jest do działania kolegialnego. W konsekwencji bez skutków prawnych pozostają wszelkie działania członków Rady Nadzorczej Vistula S.A. podejmowane po złożeniu rezygnacji przez dwóch członków Rady Nadzorczej. Bezskuteczne są w szczególności oświadczenia w przedmiocie kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej i zmian w zarządzie Spółki.
3. Emitent wyjaśnia, iż odmiennie niż w przypadku rady nadzorczej, członkowie zarządu spółki akcyjnej upoważnieni są do samodzielnego działania w granicach prawa do reprezentacji spółki. Wszelkie czynności podejmowane przez członków Zarządu Vistula S.A. po dniu złożenia przez Pana Romana Wenzl rezygnacji z funkcji członka zarządu realizowane były zgodnie z ustawowymi i statutowymi wymogami co do reprezentacji Spółki. Powoduje to, że ważne i w pełni skuteczne są wszelkie czynności dokonywane w imieniu Spółki przez Pana Michała Wójcika i Pana Mieczysława Starka, którzy posiadają mandaty do sprawowania funkcji członków zarządu Vistula S.A. oraz są ujawnieni w rejestrze przedsiębiorców KRS jako członkowie zarządu Spółki.
4. Emitent informuje, że zawarte w tekście zatytułowanym "raport bieżący nr 6/2003" oświadczenie o odwołaniu zwołanego na dzień 24 stycznia 2003r. walnego zgromadzenia akcjonariuszy Vistula S.A. jest bezskuteczne. Oświadczenie to nie może wywoływać skutków prawnych z uwagi na brak prawnej możliwości odwołania zwołanego już walnego zgromadzenia przez inny podmiot niż sami akcjonariusze działający, jako walne zgromadzenie. Ponadto oświadczenie to pochodzi od osób nieuprawnionych. Wszystko to powoduje, że zwołane na dzień 24 stycznia 2003r. walne zgromadzenie akcjonariuszy Vistula S.A. odbędzie się i będzie uprawnione do podejmowania ważnych uchwał. Ogłoszenie Spółki Vistula S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. na dzień 24.01.2003 roku zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 251 poz. 12961 z dnia 31 grudnia 2002 roku.
Michał Wójcik
Wiceprezes Zarządu
Mieczysław Starek
Członek Zarządu